A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (21), a Operação Cyber Trap, ação voltada ao combate de uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro em larga escala. As investigações apontam que o grupo teria movimentado aproximadamente R$ 120 milhões por meio de transações envolvendo criptomoedas e empresas utilizadas para ocultação patrimonial.
Os mandados judiciais foram cumpridos nas cidades de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. Ao todo, os agentes executaram dez mandados de busca e apreensão, além de uma ordem de prisão preventiva e medidas de bloqueio de bens e valores dos investigados.
Segundo a Polícia Federal, a apuração teve início em 2023 após informações encaminhadas pela Caixa Econômica Federal sobre a atuação de um site voltado à comercialização ilegal de cartões bancários fraudados. A partir da análise dos dados obtidos, os investigadores identificaram o principal suspeito do esquema, que mantinha ligação com Campo Grande.
Com o aprofundamento das investigações, a PF descobriu a existência de uma estrutura criminosa organizada, responsável por movimentar recursos financeiros de origem ilícita utilizando criptoativos e empresas de fachada para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, imóveis e ativos digitais. Os materiais recolhidos serão analisados para auxiliar na identificação de outros possíveis envolvidos e no rastreamento das operações financeiras realizadas pelo grupo.
A Polícia Federal segue com as investigações para esclarecer a dimensão do esquema e responsabilizar todos os integrantes da organização criminosa.